Hacienda: ‘Los préstamos de Fabra están en los manuales de dinero negro’

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Fuente: El Mundo

Juicio al ex presidente de la Diputación

Los técnicos dicen que para gastar 1,9 millones en tarjetas, la mayoría en casinos, ‘hacen falta recursos en las cuentas’.

  • ‘No consta que el dinero ingresado en cuentas de Fabra salieran de otra cuenta’
  • Resaltan los gastos de tarjetas de crédito del político en los casinos

MAS SOBRE EL CASO

Carlos FabraLos peritos de Hacienda que han vuelto a declarar este miércoles en el juicio contra el ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, han explicado el modo de proceder de Carlos Fabra para, siempre según los investigadores de la Agencia Tributaria, “aflorar dinero negro”. En concreto, “esa operación es la primera que incluye los manuales de estudio de blanqueo de dinero negro”.

En opinión de Conrado Caviró, perito de Hacienda, “no consta que el dinero ingresado en cuentas de Fabra salieran de otra cuenta”. Eso, para Caviró, “responde a una operatoria que consiste en la obtención de un présamo e ir amortizándolo de manera paulatina”. De hecho, como ha puntualizado el perito, “una forma de aflorar dinero negro es pedir un préstamo”.

La jornada de este miércoles se ha centrado en gran parte en el interrogatorio de Javier Boix, abogado de Carlos Fabra, a los técnicos de Hacienda que durante la sesión del martes aseguraron que el ex líder del PP tuvo ingresos no justificados por importe de 3,2 millones de euros.

Tensión en el interrogatorio

Durante la declaración de los técnicos de Hacienda, la tensión entre interrogador e interrogado se ha hecho evidente durante numerosas fases de la sesión llegando incluso el presidente del tribunal a llamar la atención al propio Boix.

Así, a preguntas de Boix, el perito ha explicado que en su informe se detalla la relación entre ingresos en efectivo y amortización de préstamos, “y se ve que la mayoría son pequeñas cuentas que reciben el abono del préstamo cuando se concede y luego se va amortizando” de manera paulatina y con dinero en efectivo que no se puede acreditar que tenga su origen en otra cuenta.

Aclara Caviró que estos ingresos “no tendrían nada de extraño si se hubiesen extraído de otra cuenta y se hubieran ingresado en aquella donde se tiene que amortizar el préstamo, pero no consta que hayan salido de ninguna otra”. Según ha dicho, “de las cuentas no sale ni la cuarta parte necesaria para amortizar y pagar tarjetas y demás”. “Es una operación clarísima y de libro, es decir, una forma de aflorar dinero es, en vez de hacerlo de golpe, pedir un préstamo, que es la justificación de esa afloración, y luego se va aflorando ese dinero negro de manera paulatina según las amortizaciones“, ha explicado.

Ingresos por minutos sin sentido

Tanto el jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria como su compañero, otro inspector de Hacienda, han señalado al respecto que dichos ingresos se producían “muchas veces de forma fraccionada”, ya que llegaron a detectar 20 ingresos de 57.000 euros en cuatro días en la misma cuenta o dos ingresos con diferencia de dos minutos, ante lo que uno de los peritos se ha preguntado “qué sentido tiene, cuando sería más cómodo hacer un único ingreso”.

El perito ha vuelto a señalar, asimismo, que en la documentación bancaria utilizada para analizar las cuentas de Fabra y su ex mujer, –se estudiaron 17.600 movimientos de 81 cuentas– faltaban algunos extractos de 2000 y 2004, así como información de algunos préstamos y el soporte documental de algunos movimientos.

Según ha aclarado, se trabajó sobre cuentas de Artemis 2000, Carmacas, Cocina Riojana de Vanguardia y en las que aparecían como titulares o cotitulares el matrimonio Fabra o sus hijos.

Por otro lado, los peritos de Hacienda han explicado que hay 1,9 millones de euros de cargos en tarjetas de crédito del matrimonio Fabra entre 1999 y 2004. Preguntados por el abogado de Fabra por si el dinero obtenido en metálico de las tarjetas de crédito, incluso en los casinos, es provisión en efectivo, uno de ellos ha asegurado que no le gusta el juego, pero que, hasta donde él sabe, “en los casinos no se puede obtener efectivo, pues no son un cajero automático“.

Correlación entre investigación economica y el resto

Los peritos también han asegurado que no estudiaron la correlación entre la investigación económica y el resto de imputaciones que se atribuyen a los acusados “porque no era objeto de la pericia”. Así, han señalado que tampoco era objeto de la pericia la actuación que realizó la Agencia Tributaria por vía administrativa, aunque han aclarado que ellos utilizaron para realizar sus informes más información que la que aparecía en dicha vía, incluyendo las declaraciones de empleados de banco sobre las operaciones que se realizaban.

El jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria ha destacado en su declaración que en la operatoria que se sigue hay patrones que son “verdaderamente peculiares y, en algunos casos, extravagantes” que hacen que “determinadas operaciones que podrían tener encaje aparente, por las características en se producen, pueden considerarse no justificadas”.

Por su parte, el perito propuesto por la defensa de Fabra ha asegurado que es de “interés” analizar la evolución patrimonial del ex dirigente del PP “porque nos da una visión de la forma de actuar y el procedimiento que ha tenido la familia”. Al respecto, ha señalado que del análisis de patrimonio se deduce que “hay un patrimonio muy sustancial, lo que supone una fuente para obtener préstamos”.

Asimismo, ha destacado el patrimonio de Fabra y su ex mujer en bienes inmuebles y participaciones en diversas entidades, y ha dicho que la actividad inversora del matrimonio es “francamente importante”.

Las conclusiones finales se escucharán el próximo martes y miércoles, 29 y 30 de octubre y el juicio al ex líder del PP de Castellón quedará visto para sentencia.

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2 pensamientos en “Hacienda: ‘Los préstamos de Fabra están en los manuales de dinero negro’

  1. Añado algo más sobre el anterior comentario: sin ahondar en sesudos estudios filosóficos sobre la condición humana y su evolución y comportamiento a lo largo de la historia (trabajo que dejo en manos de conspicuos y versados historiadores doctos en la materia) que a buen seguro conducirían a exponer con crudeza las carencias que este aspirante a plumífero tiene sobre los estudios antropológicos, quizá por una mera razón de subsistencia, desde sus orígenes,la inclinación natural del hombre ha consistido en buscarse la vida “individualmente”. Esto puede explicar el concepto de “competitividad” que nos han inoculado desde nuestra más tierna infancia. Ser competitivo no consiste, pues, en disputar en buena lid con otro de similar destreza o maestría, donde cada uno da lo que puede y cuyo trofeo (se gane o se pierda) consiste en un abrazo final entre los competidores exhaustos por el esfuerzo. Mas bien significa destronar al contrincante y exhibirse ante las masas enloquecidas como una divinidad a la cual hay que rendirle pleitesía. Enfocado así el mundo (el mejor de los posibles que diría Cándido el Ingenuo en la novela de Voltaire), valen todo tipo de triquiñuelas o subterfugios para conseguir los fines por espurios o repugnantes que puedan resultar. Los ciclistas se dopan. Los partidos de fútbol se amañan. Los árbitros se venden. Loa altos ejecutivos meten la mano en la caja. Los políticos se corrompen. Los jueces emiten sentencias contrarías a la Ley. Los camareros y las cajeras de supermercados también aprovechan para sacar tajada si la ocasión lo permite. La liquidación por indemnización o finiquito de un contrato de trabajo hay que mirarla con lupa, pues se supone que lo normal es que te engañen. El dentista te hace trabajos innecesarios para engordar la factura y así un largo etcétera (sería interminable la lista). Lo jodido del caso, es que no nos escandalizamos ante tanto desatino y locura. Mas bien lo miramos, sino con ojos de admiración, sí de resignación y es que nos han anestesiado el cerebro para que vivamos estos episodios con normalidad. Creo, honestamente, que hay que darle un vuelco radical a la conducta humana desde la más tierna infancia, con enseñanzas morales y una apuesta global por las ciencias humanas y sociales, que impregnen en los futuros profesionales de las distintas ramas del saber, un sentido de la éticay de la decencia que nos haga mejores a la especie “considerada” humana. Tarea ardua difícil, pero no imposible, si utilizamos los mimbres adecuados. Tenemos un don divino: la inteligencia.

    Feliz Domingo.

    Martín.

  2. Ante todo decir que, aunque soy progresista por convicción, jamás he estado adscrito a ningún partido político ni sindicato. Mis nulos conocimientos de economía (no digamos de macroeconomía) no me impiden opinar sobre el desastroso papel que la derecha global está llevando a cabo con su política de austeridad, con el consiguiente empobrecimiento de las clases medias que deben ser el motor del crecimiento económico y quienes pueden auspiciar una auténtica recuperación económica que acabe con esta “inmoral” crisis económica, la peor que nos ha tocado vivir desde la llamada Gran Depresión del 29. ¿A qué conducen estas políticas económicas basadas exclusivamente en el control del déficit público y en la reducción de la prima de riesgo?. Sencillamente en el aumento de las desigualdades sociales: aumenta el numero de ricos acosta del empobrecimiento masivo de la población general. ¿Es esto sostenible a corto o medio plazo?. Pues aunque los hechos parecen confirmar que sí (llevamos 5 o 6 años con la cantinela de los conservadores y quienes les marcan las directrices (el poder económico) con la cantinela de los brotes verdes y la salida del túnel, lo único constatable es que este discurso ya está caduco y tan solo ha servido para (repito) hacer millonarios a sinvergüenzas como el que nos ocupa (aunque no tiene la exclusividad-recordemos el asunto de los eres en Andalucía y demás) y pingües beneficios a improductivos inversores bursátiles que, con el beneplácito de “amiguetes” con información suficiente -privilegiada- en el mercado financiero, se están haciendo de oro sin dar palo al agua. Mirad, sino, como la Bolsa va a su bola, batiendo record día tras día, totalmente alejada de la miseria que arrastran miles de familias.

    O los ciudadanos tomamos conciencia cívica de este esperpento y expulsamos del templo a estas “garrapatas con ojos” (los Barcenas, Fabra, chorizos andaluces -Eres- y demás especies pestilentes o nos vemos cualquier dá en las puertas de Cárita pidiendo un plato de sopa para nuestros hijos y nosotros mismos.

    La solución, insisto, está en el predominio de las clases medias y hemos de apostar por políticas progresistas por nuestro bien, que es el de la mayoría de la gente de buena voluntad.

    Un saludo.

    Martín.

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